Tag: nouveau paquet européen de lutte contre le blanchiment comprend notamment la directive

 Le KYC (Know Your Customer) ne peut plus se résumer à la collecte de quelques justificatifs lors de l’entrée en relation. Face à des flux financiers plus rapides, à la digitalisation des parcours et à des fraudes toujours plus élaborées, la connaissance client devient un dispositif de surveillance continu. Adopté...